Geldwäscheprävention

Der E-Learning-Kurs “Geldwäscheprävention” vermittelt die wesentlichen Aspekte der Bekämpfung von Geldwäsche. Er behandelt die gesetzlichen Grundlagen, wie §261 StGB und das Geldwäschegesetz (GwG), und betont die Bedeutung der Prävention zur Verhinderung krimineller Aktivitäten. Teilnehmer lernen die Pflichten von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen kennen, einschließlich der Durchführung von Kunden-Due-Diligence-Prüfungen, der Meldung verdächtiger Aktivitäten und der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten. Der Kurs erklärt auch die internationale Zusammenarbeit und Standards zur Geldwäschebekämpfung, betont die Rolle der Financial Intelligence Unit (FIU) und die Wichtigkeit regelmäßiger Schulungen zur Einhaltung der Vorschriften.